주주제위

1. 일시 : 2022년 03월 24일 (월) 오후 3시

2. 장소 : 경기도 안산시 단원구 성곡동 642-4 당사회의실 (위치문의 : 031-463-3961)

              (지하철 4호선 안산역 하차 후 건너편 버스정류장에서 98번 승차하여 삼영기공 앞 하차)



3. 회의 목적 사항

 가. 보고사항

      - 감사의 감사보고.

      - 회사의 영업보고.

 
 나. 의결사항

      제 1호 의안 : 재무제표 승인의 건.

      제 2호 의안 : 이사 및 감사 중임의 건.

      제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건.

      제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건.



4. 의결권 행사에 관한 사항

    <주주총희 참석시 준비물>
 
    - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

    - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증(*실질주주만 해당)



5. 기타사항

    - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.



                                                                    2022년 03월 10일



                                                                  오스틴제약 주식회사

                                                          대표이사  윤 호 권,  현 병 택  (직인생략)