주주제위

                                                    정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 우리회사 정관 제 22조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                    -  아                                    래-

1. 일시 : 2023년 03월 23일 (목) 오후 3시

2. 장소 : 경기도 안산시 단원구 성곡동 642-4 당사회의실 (위치문의 : 031-463-3961)

              (지하철 4호선 안산역 하차 후 건너편 버스정류장에서 98번 승차하여 삼영기공 앞 하차)

3. 회의 목적 사항

 가. 보고사항

      - 감사의 감사보고.

      - 회사의 영업보고.

 나. 의결사항

      제 1호 의안 : 재무제표 승인의 건.

      제 2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건.

      제 3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건.

4. 의결권 행사에 관한 사항

    <주주총희 참석시 준비물>

    - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

    - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증(*실질주주만 해당)

5. 기타사항

    - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

                                                                    2023년 03월 06일

                                                                  오스틴제약 주식회사

                                                          대표이사    윤 호 권 현 병 택  (직인생략)