주주제위

                                                           정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 우리 회사 정관 제22조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기를 바랍니다.

                                                                     -  아                               래 -

1. 일시 : 2025년 03월 20일 (목) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 안산시 단원구 성곡로 146번길 20 당사회의실 (위치문의 : 031-463-3987)

            (지하철 4호선 안산역 하차 후 건너편 버스정류장[안산역(도로변)] 

             20번, 20-1번, 511번, 98번 승차 후 경방기계 앞 하차)

3. 회의 목적 사항

    가. 보고사항

        - 감사의 감사보고.

        - 회사의 영업보고.

    나. 의결사항

         제 1호 의안 : 재무제표 승인의 건.

         제 2호 의안 : 이사 및 감사 중임의 건.

         제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건.

         제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건.

4. 의결권 행사에 관한 사항

    <주주총희 참석시 준비물>

    - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

    - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증(*실질주주만 해당)

5. 기타사항

    - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

                                                                    2025년 03월 05일

                                                                  오스틴제약 주식회사

                                                          대표이사    윤 호 권, 현 병 택  (직인생략)